# финмониторинг

В Украине использование карт для финансовых операций и обмена подарками является очень...

В Украине хотят создать Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц....

Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам и трём небанковским финансовым...

В Украине ограничения на денежные переводы между физическими лицами в размере 150...

Высший совет правосудия 18 марта утвердил новые изменения в Порядок ведения Единого...

Национальный банк Украины считает, что украинские компании подделывают документы для финансового мониторинга....

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин, председатель Государственной налоговой службы...

Украинские банки заметно ужесточили проверки людей и участили блокировки их счетов после...

В 2024 году в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 750 940...

В конце этой недели, 1 февраля 2025 года, в Украине заработают новые платежные...