# финмониторинг

Украинские банки заметно ужесточили проверки людей и участили блокировки их счетов после...

В 2024 году в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 750 940...

В конце этой недели, 1 февраля 2025 года, в Украине заработают новые платежные...

Украинские банки считают клиентов неблагонадежными, если у человека есть неподтвержденные доходы. Это касается ситуаций,...

Национальный банк в декабре 2024 года применил к трем банкам и двадцати пяти небанковским финансовым...

Национальный банк Украины (НБУ) в 2025 году запланировал проведение выездного мониторинга четырех...

К меморандуму об усиленном финансовом мониторинге, которым с 1 февраля 2025 года в...

Польша усиливает контроль за финансовыми операциями иностранцев, в частности украинцев, ведущих бизнес...

Приватбанк, Ощадбанк, Универсалбанк (mono) и Райффайзен Банк, на которые на 1 октября...

Украинские банки готовятся серьезно ужесточить требования по финансовому мониторингу для физлиц и...