# финмониторинг
Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от банков «тщательно проверять и оценивать страховщиков...
В списке украинских блогеров, который неофициально переслал НБУ банкам для усиленного финмониторинга...
Украинских блогеров ждут пристальные проверки по финансовому мониторингу в их банках. Об...
НБУ назвал 13 причин, по которым банки должны начать относиться с подозрением...
За РЕР в Украине перестанут усиленно следить через 12 месяцев после отставки...
Украинские банкиры прогнозируют отток средств со счетов населения в случае принятия законопроекта...
Национальный банк Украины затребовал от банковской системы предоставить до 1 марта 2024...
«Приватбанк» начал блокировать и принудительно закрывать счета украинцев, которых заподозрили в покупке...
С начала 2023 года население подало в Национальный банк 413 жалоб на...
Национальный банк хочет, чтобы владельцы платежных терминалов, расставленных в большинстве украинских ТРЦ...