Национальный банк в октябре применил меры воздействия к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также валютного законодательства.
Штрафы получили:
АО «МТБ Банк» — штраф 75 млн грн и 3,1 млн грн.
АО «Банк Альянс» — два штрафа на общую сумму более 83 млн грн.
АО «Универсал Банк» — штраф 27,3 млн грн.
АО «Укрсиббанк» — штрафы на общую сумму 11,5 млн грн.
АО «РВС Банк» — штраф 3,8 млн грн.
АО «Коминбанк» — штраф 1,05 млн грн.
АО «Идея Банк» — штраф 500 тыс. грн.
Среди небанковских учреждений:
ООО «ФК Мустанг Финанс» — штраф 731 тыс. грн.
ООО «ФК Абекор» — штраф 595 тыс. грн.
ООО «НоваПей Кредит» — штраф 255 тыс. грн.
ООО «ФК Альянс Капитал Груп» — штраф 17 тыс. грн.
Ранее сообщалось, что с января 2025 года в Украине ужесточат финмониторинг.