# финмониторинг

Национальный банк в декабре 2024 года применил к трем банкам и двадцати пяти небанковским финансовым...

Национальный банк Украины (НБУ) в 2025 году запланировал проведение выездного мониторинга четырех...

К меморандуму об усиленном финансовом мониторинге, которым с 1 февраля 2025 года в...

Польша усиливает контроль за финансовыми операциями иностранцев, в частности украинцев, ведущих бизнес...

Приватбанк, Ощадбанк, Универсалбанк (mono) и Райффайзен Банк, на которые на 1 октября...

Украинские банки готовятся серьезно ужесточить требования по финансовому мониторингу для физлиц и...

Украинские банки могут подписать совместный меморандум по снижению лимита месячных операций после...