# финмониторинг
Уже с 1 июня 2025 года украинские банки усилят финансовый мониторинг карточных...
В Украине использование карт для финансовых операций и обмена подарками является очень...
В Украине хотят создать Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц....
Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам и трём небанковским финансовым...
В Украине ограничения на денежные переводы между физическими лицами в размере 150...
Высший совет правосудия 18 марта утвердил новые изменения в Порядок ведения Единого...
Национальный банк Украины считает, что украинские компании подделывают документы для финансового мониторинга....