# финмониторинг

К меморандуму об усиленном финансовом мониторинге, которым с 1 февраля 2025 года в...

Польша усиливает контроль за финансовыми операциями иностранцев, в частности украинцев, ведущих бизнес...

Приватбанк, Ощадбанк, Универсалбанк (mono) и Райффайзен Банк, на которые на 1 октября...

Украинские банки готовятся серьезно ужесточить требования по финансовому мониторингу для физлиц и...

Украинские банки могут подписать совместный меморандум по снижению лимита месячных операций после...

Крупнейшие банки Украины (которые относятся к категории системных) могут до конца 2024...

Национальный банк Украины анонсировал битву банков с физлицами-предпринимателями, которые, по мнению регулятора,...