# финмониторинг
Национальный банк Украины считает, что украинские компании подделывают документы для финансового мониторинга....
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин, председатель Государственной налоговой службы...
Украинские банки заметно ужесточили проверки людей и участили блокировки их счетов после...
В 2024 году в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 750 940...
В конце этой недели, 1 февраля 2025 года, в Украине заработают новые платежные...
Украинские банки считают клиентов неблагонадежными, если у человека есть неподтвержденные доходы. Это касается ситуаций,...
Национальный банк в декабре 2024 года применил к трем банкам и двадцати пяти небанковским финансовым...
Национальный банк Украины (НБУ) в 2025 году запланировал проведение выездного мониторинга четырех...
К меморандуму об усиленном финансовом мониторинге, которым с 1 февраля 2025 года в...
Польша усиливает контроль за финансовыми операциями иностранцев, в частности украинцев, ведущих бизнес...