Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре внесла Болгарию, государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, нуждающихся в усиленном мониторинге.
Об этом говорится в опубликованных выводах заседания FATF.
В «серый список» FATF вносит страны, активно сотрудничающие с регулятором для устранения стратегических недостатков в противодействии отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Болгария обязалась продолжить работу по внедрению финансового мониторинга должностных лиц, усилить борьбу с отмыванием денег и не использовать конфискацию активов в политических целях.
Стоит отметить, что FATF убрала из «серого списка» Панаму и Каймановы острова.
Стоит отметить, что Болгария стала вторым членом ЕС, по которой FATF ввела усиленный мониторинг. В июне туда тоже внесли Хорватию. Кроме того, в «сером списке» находятся Албания и Турция.
Ранее сообщалось, что Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), которую НБУ просил исключить РФ из числа своих участников, приостановила членство России.