Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал иск в Хозяйственный суд Киева против собственника банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго о возмещении ущерба на сумму почти 46 миллиардов гривен.
Об этом говорится в сообщении фонда.
Главной причиной неплатежеспособности банка и нехватки средств для полного расчета с его кредиторами стали значительные убытки от схемного вывода средств путём кредитования связанных с собственником банка компаний. Они не вернули полученные кредиты и в большинстве своем оказались неплатежеспособными.
В схемах вывода средств (нанесения ущерба), кроме банка, были задействованы связанные компании-заемщики, имущественные поручители и нерезиденты – поставщики товаров, и все эти юридические лица, включая банк, контролировались в конечном счете Жеваго.
Связанные заемщики как минимум с 2011 года перечисляли значительную часть полученных в банке кредитных средств в пользу ряда компаний-нерезидентов. Средства перечислялись как предоплата за поставку товаров. Никакой поставки по этим контрактам не было. Схема работала до августа 2014 года, когда компании-нерезиденты прекратили возврат средств.
Из-за систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам по фиктивным контрактам из банка было выведено более 223,1 миллиона долларов и 18,4 миллиона евро. Выгодоприобретатель в этой схеме – непосредственно Жеваго, заявили в фонде. Общий размер причиненных банку убытков от кредитования связанных с его владельцем компаний составляет почти 46 миллиардов гривен.
Как сообщалось, украинского олигарха К.Жеваго отправили под экстрадиционный арест во Франции.