Генпрокуратура (ГПУ) сообщила о подозрении в создании преступной организации, злоупотреблении властью и уклонении от уплаты налогов начальнику начальнику ГУ ГФС в Винницкой области и его первому заместителю.
Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства.
«По результатам расследования 20 ноября поставлен в известность об изменении подозрения начальник ГУ ГФС в Винницкой области и поставлен в известность о подозрении первый заместитель начальника ГУ ГФС в Винницкой области», — говорится в сообщении.
Кроме того, поставлен в известность о подозрении в создании преступной организации, злоупотреблении властью и уклонении от уплаты налогов директор ряда подконтрольных коммерческих структур. Должностному лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 40 млн грн.
Аналогичное подозрение сообщили еще одному из организаторов преступной организации, который 17 августа этого года был объявлен в международный розыск.
В ходе следствия установлено, что приблизительно в 2014 году неустановленным на данное время лицом в г. Виннице была создана преступная организация с ее отделенными структурными подразделениями, в состав одной из которых вошли начальник ГУ ГФС в Винницкой области, его первый заместитель, а также приближенные к нему субъекты хозяйственной деятельности, и другие неустановленные пока лица.
Целью деятельности основателей и руководителей преступной организации было получение неправомерной выгоды от коммерческих структур, которые осуществляют экспортно-импортные операции.
Так, на протяжении 2015 – 2017 годов в результате систематического содействия служебными лицами ГУ ГФС в Винницкой области и ГФС Украины по корыстным побуждениям ряд подконтрольных коммерческих структур уклонялись от уплаты налогов путем совершения незаконных операций по приобретению сельскохозяйственной продукции (орехи, бобовые культуры), которую в дальнейшем экспортировали подконтрольным нерезидентам по заниженной стоимости.
В соответствии с заключениями комиссионной судебно-экономической экспертизы документально подтверждается материальный вред (убытки) государству в результате неуплаты налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, пени за нарушение сроков расчетов в иностранной валюте 4 СПД в сумме свыше 305 млн грн.
Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей начальнику ГУ ГФС в Винницкой области и его первому заместителю.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сегодня, 21 ноября, проводит обыски на Черновицкой таможне и в облуправлении Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Как отмечается, обыски проходят в служебных помещениях управления ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни. «Указанные меры обусловлены необходимостью проверки информации о причастности должностных лиц указанных органов к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время экспорта «грецких орехов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ГПУ отмечают, что в этом году на территории области была обезврежена преступная организация, участники которой, используя аналогичные схемы экспорта орехов, нанесли убытки государству на свыше 300 млн гривен. Следствие по указанному делу продолжается.