Генеральная прокуратура Украины вручила первые подозрения по заявлениям Фонда гарантирования вкладов физических лиц — двум должностным лицам «Пивденкомбанка», а также заочно — бывшему владельцу банка «Финансы и Кредит» Константину Жеваго.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
По информации фонда, должностные лица «Пивденкомбанка» подозреваются в выведении из финучреждения 38 млн долл. через австрийский Meinl Bank AG.
Что касается Жеваго, его подозревают в причастности к растрате и легализации 2,5 млрд грн средств банка. В фонде напомнили, что по состоянию на начало сентября в правоохранительные органы направлено 467 заявлений в отношении прежних владельцев и руководителей банков, а также в отношении 764 должностных лиц банков. Также в фонде сообщили, что все полученные средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов банков
Напомним, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам этих банков свыше 90 млрд грн возмещения по вкладов и в настоящее время продолжает ликвидацию 75 финучреждений.
В октябре 2019 года Шевченковский районный суд Киева принял решение о взыскании с бывшего владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго 1,5 млрд грн в пользу Национального банка.
Напомним, Государственное бюро расследований Украины заочно вручило подозрение екснардепу и бизнесмену Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка «Финансы и Кредит». Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко на странице в соцсети Facebook.
Ранее в декабре 2015 года Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Банк «Финансы и Кредит».