Бывшему конечному бенефициарному владельцу «Приватбанка» сообщено о подозрении в хищении более 9,2 млрд гривен, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Согласно данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об олигархе Игоре Коломойском.
В частности о подозрении в хищении средств «ПриватБанка» сообщено еще 5 лицам — бывшим работникам банковского учреждения.
«В рамках досудебного расследования установлено, что в течение января — марта 2015 года один из владельцев «Приватбанка» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения», — пишет пресс-служба.
Как пишет САП, для реализации преступления подозреваемый привлек еще 5 работников банка среди которых:
глава Правления ПАО КБ «Приватбанк»;
заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «Приватбанк»;
заместитель главы Правления «Приватбанка» — директор казначейства;
начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ «Приватбанк».
В чем заключалась схема?
Схема заключалась в искусственном создании обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп облигаций по завышенной стоимости, путем подделки документов.
Более 446 млн гривен были легализованы путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет Коломойского через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями. В дальнейшем они были внесены в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления «Приватбанка».
Остальными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Фото: схема (t.me/sap_gov_ua)
«Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы. Досудебное расследование продолжается», — добавляет САП.
Официальное подозрение
Позже в НАБУ официально заявили, что И.Коломойскому предъявлено подозрение по делу о завладении средствами Приватбанка на сумму более 9,2 млрд гривен.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте Бюро.
По данным следствия, в 2015 году Коломойский, будучи совладельцем «Приватбанка», искусственно обязал свой банк выплатить своей же офшорной компании более 9,2 млрд грн под видимостью якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
В дальнейшем 446 млн грн с целью легализации были перечислены на счета трёх подконтрольных компаний под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии — на счета ещё двух. В конечном итоге эти денежные средства поступили на лицевой счёт Коломойского, и он внёс их в уставный капитал «Приватбанка» во исполнение требований НБУ.
По делу проходят ещё пять человек из высшего руководства банка:
- бывший председатель правления Александр Дубилет (который сейчас скрывается за границей);
- директор департамента межбанковского дилинга;
- директор казначейства;
- начальник департамента поддержки межбанковских операций, он задержан;
- заместитель руководителя департамента обслуживания счетов банков-корреспондентов;
Напомним, 2 сентября СБУ и БЭБ вручили Коломойскому сообщение о подозрении в мошенничестве и отмывании денег. В тот же день в Шевченковском райсуде проходило заседание по избранию меры пресечения Коломойскому. Решением суда он заключен под стражу на два месяца с правом внесения залога 509 млн грн. Следующее заседание суда запланировано на 25 сентября.