В Днепропетровской области правоохранители задержали пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы.
Своими действиями с 2019 года они нанесли государству миллионный ущерб, передает пресс-служба Нацполиции.
По информации правоохранителей, члены преступной группы оказывали услуги предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Их «услугами» воспользовались около 40 предприятий области.
Полицейские провели около 20 санкционированных обысков по местам проживания и работы фигурантов в городах Днепр и Никополь. В результате было изъято более 22 млн грн в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерскую документацию. Также изъяты автомобили фигурантов Lexus GX и Porshe Cayenne.
По фактам их преступной деятельности были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов [обязательных платежей]») Уголовного кодекса Украины.
Если вину злоумышленников докажут, им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Также ранее в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины предупредили об активизации мошенников, которые выманивают деньги у граждан под видом предоставления государственных компенсационных выплат предпринимателям.