Правоохранители ликвидировали мощный межрегиональный конвертационный центр, через который было "отмыто" 300 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
"Генеральной прокуратурой Украины совместно с Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в результате проведения комплекса следственных (розыскных) действий разоблачена преступная группировка, которая занимались фиктивным предпринимательством и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Их действия квалифицированы по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) , ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины", — говорится в сообщении.
В ходе расследования правоохранители установили, что организаторы группировки создали конвертационный центр, в состав которого входили 46 фиктивных субъектов хозяйствования. Он работал в Днепре, Запорожье, Харькове и распространялся на многочисленные предприятия на территории Киевской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и других областей.
"Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, в 2015-2016 годах составил свыше 300 млн грн", — подчеркивается в сообщении.
Во время обысков в офисных помещениях и по местам жительства членов группировки правоохранители изъяли денежные средства на общую сумму свыше 3 млн грн, печати, бухгалтерские документы, компьютерную и другую технику.
"С целью обеспечения погашения ущерба причиненного государству, наложен арест на счета фиктивных предприятий, а также назначено проведение внеплановых проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", — резюмируется в сообщении.