НБУ выпустит указания относительно подходов, основанных на оценке риска, по надлежащей проверке клиентов политически значимых лиц (РЕР) при поддержке МВФ в сфере ПОС/ФТ.
Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.
Как отмечается, Национальный банк Украины обеспечивает, чтобы внедрение инструментов противодействия отмыванию средств, основанных на оценке рисков, помогало предотвращать, выявлять и предотвращать отмывание доходов, полученных в результате коррупции.
После внесения законодательных изменений в определение политически значимых лиц (PEP), НБУ до конца июня 2024 начинает тематическую проверку соблюдения отобранными финучреждениями усиленной проверки клиентов PEP.
До конца августа 2024 года НБУ при поддержке развития способности МВФ выдаст инструкции для финансовых учреждений и других охваченных небанковских учреждений в соответствии со стандартами FATF по применению подхода, основанного на оценке риска, по отношению к публичным деятелям, который будет включать соответствующие примеры случаев.
«В этой связи мы стремимся инвестировать в развитие способности новых и существующих сотрудников НБУ для улучшения организационной деятельности, возможности оставаться гибкими и быстро реагировать на изменения и вызовы в системе ПОС/ФТ.
Мы также повысим эффективность режима бенефициарной собственности для повышения прозрачности государственных закупок, выявления конфликта интересов через прозрачные структуры собственности и предотвращения злоупотреблений компаниями.
В этой связи Минюст до конца сентября дополнительно упростит процедуры и обновит программное обеспечение для упрощения предоставления компаниями сведений о бенефициарных владельцах, которые остаются в открытом доступе в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
До конца декабря 2024 г. мы также усовершенствуем процессы для получения адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарной собственности и назначим компетентный орган для проведения проверки информации на основе оценки рисков» — отмечается в Меморандуме.
Добавим, МВФ ухудшил экономический прогноз для Украины на 2025 год.