# политически значимые лица

17:50 07/07/2024

МВФ обязал Украину проверять клиентов политически значимых лиц: ...

11:00 08/02/2024

НБУ потребовал от банков более тщательно проверять данные ...

18:04 20/10/2023

Усиленный финмониторинг будет применяться пожизненно не ко всем ...

11:16 16/10/2023

Украина не выполнила в указанный срок требование МВФ ...

Поправки в законопроект №9296-д об ужесточении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц)...

17:23 13/10/2023

Комитет Рады одобрил законопроект о политически значимых лицах, ...

Комитет Верховной Рады одобрил законопроект о политически значимых лицах (PEP), однако в редакции,...

Назад Вперёд

Читайте также в рубрике Политика

07:44 22/11/2024

Киев и Запад склоняются к заморозке войны без признанных границ ...

07:12 22/11/2024

В Пентагоне рассказали детали удара 21 ноября баллистической ракетой по ...

22:06 21/11/2024

Великобритания ввела санкции против Фирташа

19:05 21/11/2024

Ордер МУС на арест Нетаньяху является обязательным для всех стран ...

Узнать больше