Управління боротьби з відмиванням доходів Державної податкової адміністрації та УСБУ у Донецькій області ліквідувало «конвертаційний» центр, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів у готівку та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Як повідомила ГолосUA прес-служба ДПА, кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
До складу «конвертаційного» центру входило три мешканця м. Донецька, які для прикриття незаконної діяльності протягом 2006-2009 років створили та купили близько 25 суб’єктів господарської діяльності. Обіг коштів по рахунках центру склав понад 500 млн. гривень.
За адресами мешкання організаторів «конвертаційного» центру, належного їм автотранспорту та офісних приміщеннях проведено 12 обшуків, у ході яких вилучено: 26 печаток, 10 комп’ютерних системних блоків, готівкових грошових коштів на суму 430 тис. гривень.
У відділеннях комерційних банків накладено 47 арештів на поточні рахунки підконтрольних підприємств та заарештовано 350 тис. гривень.
Двох організаторів «конвертаційного» центру затримали в порядку ст. 115 КПК України.