Правоохранители прекратили деятельность «транзитно-конвертационной» группы.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров, формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учетах.
В дальнейшем, с помощью подделки финансово-хозяйственной документации, отображалась «бестоварная» реализация импортного и безосновательно формировался налоговый кредит для «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности. Предварительно установлено, что общая сумма «проконвертированных» средств составляет 350 млн гривен.
В ходе обысков, проведенных по местам осуществления хозяйственной деятельности фигурантами, обнаружили и изъяли оригиналы первичных документов по «бестоварным» операциям, флеш-накопители, черновые записи, 30 печатей «рисковых» фирм, а также неучтенные наличные средства общей суммой 2,97 млн гривен.
Ранее в Киеве силовики «накрыли» крупный конвертцентр.