09:12 30/08/2016

На Киевщине начальника управления ГФС уличили в «крышевании» конвертационного центра (ФОТО)

Правоохранители разоблачили начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" деятельность конвертационного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в более двадцати миллионов гривен. Он обслуживал почти сто предприятий Киевской области, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонения от налогов.

decoding="async" alt="" src="/images/items/2016-08/30/3hyAMr6TfCpwTYAX/image/1.jpg" />

Во время обысков в офисах конверта, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов. В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ.

decoding="async" alt="" src="/images/items/2016-08/30/3hyAMr6TfCpwTYAX/image/2.jpg" />

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

decoding="async" alt="" src="/images/items/2016-08/30/3hyAMr6TfCpwTYAX/image/3.jpg" />

Продолжается досудебное следствие.

Читайте также по теме