Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам и трём небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает НБУ.
Общая сумма штрафов для банков составила более 59 миллионов гривен.
Основные нарушения:
ненадлежащая проверка клиентов;
игнорирование риск-ориентированного подхода;
несвоевременное предоставление информации НБУ;
нарушение требований валютного законодательства;
несоблюдение отчётности в условиях особого периода.
Кого оштрафовали:
АО «МИБ» — 20,5 млн грн
АО «БАНК «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ» — 20 млн грн
АБ «ПИВДЕННЫЙ» — 7,9 млн грн (два отдельных штрафа)
АО «ПРАВЕКС БАНК» — 5 млн грн + письменное предостережение
АО «СЕНС БАНК» — 4,1 млн грн
АО АКБ «ЛЬВОВ» — 2,05 млн грн + письменное предостережение
ПТ «САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ» — 51 тыс. грн
ПТ «Ломбард «ОНИКС ПЛЮС» ЧЕРНИК И К» и ООО «ФК «ФИНТЕК МЕРКУРИЙ» — письменные предостережения
Нарушения в основном касались несоблюдения требований Закона о предотвращении отмывания доходов, а также валютного регулирования и отчётности в условиях особого периода.
Напомним, в январе появился полный список 44 украинских банков, подписавших меморандум о лимитах на платежи.