Национальный банк Украины создал управление мониторинга связанных лиц для усиления надзора за финансовым рынком. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины изменил свою организационную структуру с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности, по мониторингу связанных лиц. Для повышения институциональной способности регулятора было решено реорганизовать отдел мониторинга связанных с банками лиц и создать на его базе управление мониторинга связанных лиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти организационные изменения будут способствовать повышению эффективности выполнения функций по мониторингу и определению лиц, связанных с банками.
Управление мониторинга связанных лиц относится к вертикали подчинения «Пруденциальный надзор», общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.
Напомним, ранее журналисты программы «Схемы» (проект Радио Свобода) выяснили, что владельцы микрокредитных организаций ООО «Просто Заем» и ООО «Тайм Кредит» получили гражданство РФ и поддерживали российскую пропаганду, но продолжают сохранять украинское гражданство и бизнес в Украине.
Андрей Манучаров является гражданином РФ с 2014 года и после аннексии Крыма работал в государственных органах рф — его представляли советником гендиректора российского федерального предприятия «Росморпорт».
Он также участвовал в пропагандистских мероприятиях с депутатом госдумы РФ Константином Затулиным и российскими военными, а его сын стал депутатом подконтрольного россии парламенту аннексированного Крыма от партии «Единая Россия».
Супруга Андрея Манучарова Наталья также получила гражданство РФ в 2014 году. А позже, как и ее муж, зарегистрировала микрокредитную организацию под названием «Тайм Кредит».
Однако в официальных документах Манучаровы фигурируют как граждане Украины. Более того, весной этого года НБУ продлил лицензии для осуществления деятельности компаниям «Просто Заем» и «Тайм Кредит» на неограниченный срок.
Добавим, Кабмин Украины прекращает обслуживание ВВП-варрантов.