Підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр, діяльність якого була спрямована на надання послуг суб’єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов’язань, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомила прес-служба ДПА.
Для здійснення незаконної діяльності використовувались вексельні схеми, в яких були задіяни 7 суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Обіг коштів за рахунками конвертаційного центру склав понад 6 мільярдів гривень.
Під час обшуків офісних приміщень було вилучено прості векселі номінальною вартістю на суму 14 мільйонів гривень, готівкові кошти на суму 1 мільйон 120 тисяч гривень, 36,8 тисячі доларів США та 0,6 тисячі євро, 16 печаток фірм з ознаками фіктивності (зокрема 8 печаток нерезидентів), 4 штампи, 45 одиниць оргтехніки.
Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування завданих державі збитків. />