В настоящее время Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует вывод средств Национального банка Украины, выделенных для рефинансирования банков, через австрийские банки.
Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.
Как отметил руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, сейчас по этому делу проводятся обыски и изъятия документов для того, чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Таким образом, главной целью расследования является проверка средств, которые выделяли на рефинансирование.
«Речь идет о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования и значительная часть которых выходила за пределы Украины, в частности, через австрийские банки, — это наша компетенция. Мы эти факты расследуем», — подчеркнул А. Сытник.
По его словам, сейчас следователей интересует, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка, ведь в этом деле речь идет о больших деньгах, поэтому понятно, что "такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ".
А. Сытник отметил, что основаниями для таких подозрений стали собственные аналитические разработки ведомства и материалы журналистских расследований. Более того, следователи увидели большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков.
"В одном из эпизодов получателем этих средств через офшорную фирму оказался водитель "рефинансированного" банка. По такой схеме из Украины за границу было выведено 500 млн долларов. А есть намного более сложные, запутанные схемы", — резюмировал А. Сытник.
Напомним, 29 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводили следственные действия в здании Национального банка Украины.
Пресс-служба НБУ подтвердила, что согласно решению Соломенского районного суда, в Национальном банке НАБУ проводит следственные действия.
Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц.
Сейчас НАБУ не уведомило о подозрении ни одного сотрудника Национального банка Украины.
Визит детективов НАБУ в Нацбанк связан с необходимостью изъятия документов по расследованию злоупотреблений чиновников регулятора при ликвидации банков.