Украинцы в Чехии получили из банков письма о том, что информацию об их счетах передадут в Специализированное финансовое управление. Это предупреждение вызвало множество вопросов у беженцев, пишет proukrainu.blesk.cz.
Содержание писем, которые украинцы в Чехии получают от банков
Банковские учреждения обязаны отчитываться о счетах иностранцев по Закону о международном сотрудничестве в налоговом администрировании (№ 105/2016 Сб.). В письмах, которые банки присылают клиентам, говорится, что данные будут предоставлены финансовым органам до 30 июня 2024 года:
«Мы убеждены, что вы должным образом выполняете свои налоговые обязательства. Но это наша законная обязанность сообщать об иностранных резидентах. Уверяем вас, что специализированное финансовое управление и налоговые органы за границей обязаны защищать ваши персональные данные».
Банки в Чехии собирают базовую информацию и детали, которые сообщают налоговым органам.
Какую информацию в Чехии банки передают налоговой службе
В Чехии банки выступают посредниками между налогоплательщиками и государством, обеспечивая полноту финансовой информации, которая предоставляется налоговым органам.
Законодательство регламентирует, какую информацию банки должны собирать от своих клиентов и отчитываться финансовым органам. Все документы согласуются с международными стандартами и директивами Европейского Союза, направленными на повышение прозрачности и борьбу с финансовыми преступлениями.
Чешские банки должны предоставлять налоговым органам следующую информацию:
Идентификационные данные. Банки должны проверять и передавать данные своих клиентов, включая имя, адрес и идентификационный номер налогоплательщика.
Информация о счетах. Речь идет о номерах счетов, балансах и типах владения счетами.
Данные транзакции. Указывается информация о транзакциях средств, превышающих определенные пороги или выявляют модели, которые могут указывать на уклонение от уплаты налогов или отмывание денег.
Проценты и дивиденды. Информация о доходах от процентов и дивидендов способствует точному определению налоговых обязательств по доходам.
Какая ответственность предусмотрена в Чехии за нелегальные доходы
Нелегальное трудоустройство в Чехии, то есть работа без подписания контракта или без надлежащих разрешений для иностранцев, может привести к штрафам и более серьезному наказанию.
За незаконную работу в Чехии предусмотрены штрафы – как для работодателя, так и для работника. Иностранцам, работающим нелегально, может быть присуждена депортация.
Наказание зависит от характера нарушения. Его определяют правоохранительные и судебные органы Чехии. Поэтому сложно заранее определить суммы штрафов или когда человек отделается финансовым наказанием или ему грозит депортация.
Добавим, украинские беженцы в Польше с 2025 года получат разрешения на временное проживание.