16:12 10/11/2016

В Донецкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 300 миллионов гривен

В Донецкой области правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен, который работал в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Установлено, что в состав центра входило трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра находились в Киеве и Славянске Донецкой области.

Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличные без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам.

Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные. Общий объем проконвертированных денежных средств составил 300 млн гривен.

В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности.

По факту события открыли уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

Читайте также по теме