Восемь человек задержали сотрудники управления внутренней безопасности МВД и отдела внутренней безопасности в Харьковской области СОБ ГУБОП МВД Украины при разоблачении деятельности организованной преступной группировки, в которую, по одной из версий, входили сотрудники МВД, бывшие сотрудники налоговой службы и других правоохранительных органов. Подозреваемые, по версии следствия, занимались незаконной предпринимательской деятельностью.
«Известно, что данный конвертационный центр на протяжении только лишь последнего года и 10-го по предварительным данным (сумма будет уточняться в ходе досудебного следствия) проконвертировал более 300 миллионов гривен. По каждому предприятию, которое работало с данным конвертационным центром будут проведены налоговые проверки с учетом изъятых документов в ходе проведенных мероприятий. И будут проведены дополнительные или новые налоговые проверки и суммы, которые не были уплачены, будут уплачены в бюджет по итогам расследования данного уголовного дела», — рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением законов органами налоговой милиции прокуратуры Харьковской области Игорь Чуб.
Представитель прокуратуры не готов заявить о причастности к делу правоохранителей. «По любому конвертационному центру проводится проверка по причастности служебных лиц правоохранительных органов, в том числе и по данному факту. На данный момент эта версия проверяется и более детально, по этому вопросу мы можем говорить после того, как проведем какие-то первоначальные следственные действия», — уточнил Игорь Чуб.
Прокуратура возбудила уголовное дело возбуждено по статье «фиктивное предпринимательство». «Мы подозреваем и в этом убеждены, что созданы ряд предприятий, которые реально не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности, то есть фиктивные предприятия. Они путем составления фиктивных документов создавали видимость реальной работы с действующим предприятиями. И таким образом помогали действующим предприятиям области и города уклоняться от уплаты налогов», — объяснил начальник отдела по надзору за соблюдением законов органами налоговой милиции прокуратуры Харьковской области Игорь Чуб.
Вчера в центре Харькова милиция проводила оперативные действия по делу, получив санкцию суда. Был задержанный гражданин Н., который в своем автомобиле «Тойота Камри» передал денежные средства в сумме 400 тыс. грн. и бухгалтерские документы 5-ти предприятий гражданину К., сообщает ЦОС областного управления МВД.
Сразу после задержания этих двух фигурантов дела, начались обыски в офисах частных фирм, которые фигурировали в материалах о конвертационном центре.
Восемь человек был задержаны, 200 тыс. гривень на счетах частных фирм арестованы.
Всего с момента первого задержания вчера днем было проведено 20 обысков, изъято около 1 млн. 600 тыс. грн., большое количество бухгалтерской документации печатей фиктивных предприятий Харькова и Киева, факсимиле подписей их руководителей и незаполненные бланки вышеупомянутых фирм с подписями руководителей, компьютерные системные блоки, ноутбуки, мобильные телефоны и sim-карточки.
Пресс-служба МВД сообщает, что информацию о деятельности преступной группировки собирало, в том числе, управление внутренней безопасности, и что к работе группировки были причастны правоохранители.