Конвертационный центр с оборотом более 700 млн грн разоблачили в Киеве.
Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой №1 совместно с сотрудниками Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и ГУ КЗЭ СБУ прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности", — говорится в сообщении.
За сообщение прокуратуры, в ходе расследования уголовного производства установлено, что должностными лицами государственных организаций через фиктивные и транзитно-конвертационных компании выведено в теневой оборот и присвоено более 10 млн грн государственных средств.
"Общий же оборот "конвертационного центра" за период 2016-2017 годов составил более 700 млн гривен", — отметили в прокуратуре.
В пресс-службе добавили, что по результатам проведенных обысков изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.
В настоящее время с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2016-2017 г.г. проконвертировал более 56 миллионов гривен.