Конвертационный центр с месячным оборотом более 30 млн грн разоблачили в Одессе. Его услугами пользовались несколько десятков предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов и легализовывали теневые доходы.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
"Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 30 млн грн", — говорится в сообщении.
Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, зарегистрировавший несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками "услуг" конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.
При обысках в офисах конвертационного центра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансовую-бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение нелегальных сделок.
"На горячем" задержан один из курьеров конвертационного при снятии наличными 250 тыс. грн. Наложен арест на счета 4-ех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.
По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем 36 млн грн.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в Одессе пресечена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований "ДНР".