- Работники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в г. Киеве ликвидировали один из наибольших за последнее время «конвертационных центров».
- Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.
- Через фиктивные предприятия на протяжении двух лет участники преступной организации обналичили почти 460 млн. грн.
- Как выяснилось, организатор нелегальной финансовой структуры вместе с 2 сообщниками использовали 8 фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и перевода в наличность средств, которые поступали от заказчиков конвертирования. Также к незаконной деятельности злоумышленники привлекли еще 16 лиц, которые обеспечивали работу центра.
- Клиентами конвертаторов были субъекты предприятия, в том числе государственной формы собственности. В результате их незаконной деятельности государственным интересам нанесены убытки в особо крупных размерах.
- Участники группировки обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладевания им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование подделанных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
- Уголовное производство направленно на расследование.
Уровень долга в Соединенных Штатах и Европе представляет риск для международной финансовой...