В Запорожской области во время проведения мероприятий по уголовному производству, зарегистрированном по ст.212 УК Украины ,разоблачены участники конвертационного центра с оборотом более 100 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
Конвертцентр был организован группой лиц, которые создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов.
Установлено, что субъекты хозяйственной деятельности реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые в дальнейшем снимали наличными фигуранты производства за исключением 12% за конвертацию средств.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в коммерческих банках, составил более 100 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 16,6 млн гривен.
В ходе проведенных мероприятий проведено 13 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и их автомобилях, где изъято 8 печатей, 57 тыс. долл., 10 тыс. евро и 172,3 тыс. грн наличными. Ориентировочная сумма полученных средств в гривневом эквиваленте составляет 1,9 млн грн.