Работники налоговой милиции разоблачили деятельность конвертационно-транзитной группы, которая действовала на территории Львовской области.
Об этом сообщает УНН.
Так, работники налоговой милиции города Киева прекратили во Львовской области деятельность межрегиональной конвертационно-транзитной группы, которая предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и таможенных платежей предприятиям реального сектора экономики из Киева и других регионов.
В ходе расследования было осуществлено 10 обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов производства, где обнаружено и изъято пять системных блоков, сервер, восемь ноутбуков, банковские карты, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи, печати предприятий, 400 граммов банковского золота, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму 22,1 млн гривен.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники налоговой милиции Житомирской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 660 млн гривен, клиентами которого были компании из Киева, Житомирской, Одесской и Херсонской областей.