Во Львовской области полицейские прекратили работу мощного конвертцентра. Его годовой оборот составлял более 20 млрд грн.
Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
По ее словам, в него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины, что позволяло путем подделки документов и так называемых «скруток» НДС проконвертировать десятки миллиардов гривен.
«Противоправную деятельность конвертцентра правоохранители Львовщины документировали с сентября. Во время проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличных на сумму около 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и другое имущество «, — отметила прокурорка.
На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.
Напомним, СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен. 7 мая 2020 года СБУ было проведено более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров. 17 июля 2017 года в Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом более 150 миллионов гривен.