О финансовых схемах группировки все чаще всплывающего в криминальных хрониках донецкого предпринимателя Сергея Дядечко, называющего себя банкиром, пишут много. О масштабах и аппетитах «банкира» рассуждали десятки аналитиков и журналистов. Но о том, как и почему европейская Фемида разрешает Дядечко пользоваться деньгами, от которых веет аферами и схемами, еще не писали.
За какие деньги Дядечко построил свою шикарную жизнь в Монако, как втерся в доверие к принцу Альберту, за какие деньги купил баскетбольный клуб «Монако» и стал его президентом?
Многие из украинских бизнесменов, как и Дядечко, лихо заходившие в Европу, сильно пострадали от европейских служб, опрометчиво рассчитывая, что в Европе их не всегда чистые деньги можно будет спрятать. В результате, часть из них была вынуждена даже покинуть континент.
История денег Дядечка, которые стали основой его респектабельности в Монако, требует более глубокого изучения и развития. Но уже сейчас уверены, что благорасположение соответствующих европейских организаций и служб обходится Дядечко очень дорого.
Прежде чем погрузиться в тему взаимоотношений Сергея Дядечко с европейскими фискалами, имеет смысл убрать из его истории все лишнее и определить приоритеты. Например, убрать тему печально известного Банка Родовид, к которому Сергей Дядечко имел непосредственное отношение. Тема этого банка разобрана на молекулы не только журналистами, но и следователями различного уровня.
Но есть пара тем, которые остались в стороне, но по своим масштабам стоят того, чтобы их поднимать. С этих тем и начнется рассказ о финансовых подвигах Сергея Дядечко и его группы.
«В течение 2013-2014 годов служебные лица ГП «Укрзализнычпостач» и ООО «Интертопресурс» (одна из компаний Сергея Дядечко), находясь в сговоре с должностными лицами ООО Транспортная компания «Энерготранс», ООО «Ремдизель групп», ООО Керченский стрелочный завод, ООО ЛЭМЗ, ООО «Укрзализнычпром», ДП Фирма «Леда», ООО ТД «Робикон», ООО Интерпайп Украина, ООО Метконтракт, ООО Фирма «Меганом», ООО ТД «Агринол» и другими неустановленными в ходе следствия лицами, подделали, а в дальнейшем использовали договоры поставки, чем сформировали фиктивную дебиторскую задолженность ГП «Укрзализнычпостач» в сумме 115 919 612,26 грн.», – так оценили предпринимательскую деятельность Сергея Дядечко и его группировки следователи ГПУ.
«В дальнейшем, 24.02.2014 ООО «Интертопресурс» на основании договора об уступке права требования передало право требования указанного выше долга ООО Транспортная компания «Энерготранс», а уже 15.04.2014 решением общего собрания ООО «Интертопресурс» принято решение о прекращении деятельности предприятия путем его ликвидации. Постановлением хозяйственного суда Запорожской области от 04.08.2015 по делу о банкротстве ООО «Интертопресурс» принято решение о ликвидации последнего.
29.09.2016 после оставления хозяйственным судом Киева исковых требований ООО Транспортно-логистическая компания «Интертрансконсалтинг «, что является правопреемником ООО Транспортная компания «Энерготранс», в ГП «Укрзализнычпостач» без рассмотрения должностные лица ООО «Интертопресурс» с целью истребования с ГП «Укрзализнычпостач» сформированного на основании поддельных документов долга, получили постановление Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 27.07.2016, которым указанное выше постановление хозяйственного суда Запорожской области о ликвидации ООО «Интертопресурс» от 04.08.2015 отменено, и это НЕ выдумки журналистов, а информация из официальных источников.
Затем ГП «Укрзализнычпостач» 29.09.2016 разорвало договор об уступке права требования от 24.02.2014 между ООО «Интертопресурс» и ООО Транспортно-логистическая компания «Интертрансконсалтинг». 24.11.2016 отменена процедура ликвидации ООО «Интертопресурс» и изменен адрес ООО «Интертопресурс» с Донецка на 04201, г. Киев, Оболонский район, ул. Семьи Кульженко, дом 35. Внимание! По этому адресу зарегистрировано 498 предприятий! 22.12.2016 сменился руководитель ООО «Интертопресурс» с Козловской Дианы Валерьевны (ликвидатор) на Протасов Александр Анатольевич (он и бенефициарный владелец).
После этого должностные лица ООО «Интертопресурс» обратились в Хозяйственный суд г. Киева с исковым заявлением к ОАО «Украинская железная дорога» о взыскании с последних, как правопреемников ГП «Укрзализнычпостач», долга в сумме 240 440 572,90 грн., которое решением от 27.07.2017 частично удовлетворено и решено взыскать с ОАО «Украинская железная дорога» в пользу ООО «Интертопресурс» 220 468 543,19 грн.
Согласно показаний директора филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Украинская железная дорога» (далее — филиал ЦОП), что реформирован с ГП «Укрзализнычпостач», любые первичные документы, подтверждающие факты заключения, исполнения и оплату по договорам поставок с вышеуказанными субъектами хозяйствования филиал ЦОП не имеет.
В дальнейшем, 27.02.2018 изменился адрес ООО «Интертопресурс» на 84333, Донецкая обл., Город Краматорск, ул. Уральская, дом 12. Руководителем назначена Мирошниченко Светлана Петровна (конечный бенефициарный владелец) 09.02.1975 г.р., РНОКПП. Новый адрес является местом регистрации 166 предприятий и, возможно, используется для фиктивного предпринимательства.
При осуществлении досудебного расследования в ГПУ поступило обращение Народного депутата Украины, согласно которого филиал ЦОП погашения задолженности перед поставщиками товаров не осуществляет, что привело к образованию кассового дефицита ПАО «Укрзализныця», который по состоянию на 01.09.2018 составил около 4 млрд. грн.
Факты перечисления денежных средств свидетельствуют об осуществлении попыток ООО «Интертопресурс» (ЕГРПОУ 36559629) их легализации и вывода путем проведения бестоварных операций, а именно формирование фиктивного налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов с целью уклонения от уплаты налога на прибыль, то есть с целью вывода денежных средств из легального безналичного в нелегальный наличный оборот, используя при этом «родственные» субъекты хозяйствования.
На основании указанного управлением по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ расследуется уголовное производство № 42017000000003667 от 14.11.2017 по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Учитывая реалии сегодняшнего дня, есть надежда, что дело будет доведено до суда.
Следующая публикация о президенте БК «Монако» расскажет о том, как группа Сергея Дядечко оставила свой след в схеме с фиктивной закупкой «угля Януковича» (уголовное производство № 42017100000000636), что привело к огромным потерям государственного бюджета, но наполнило карманы участников схемы. Шаг за шагом самые масштабные операции донецкой группировки станут известны широкой, в том числе, и ервопейской общественности, а сам банкир станет антигероем.
