Новости Криминал криминал конвертцентр

В Киевской области налоговики совместно с ГПУ ликвидировали конвертцентр (ФОТО)

base article image

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с Генеральной прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 180 млн грн.

Об этом сообщили в  пресс-службе Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины, ликвидирован конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

Для прикрытия своей незаконной деятельности организаторы "конверта" создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно - конвертационных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности.

При этом через одно из подконтрольных предприятий покупались табачные изделия без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, которые в дальнейшем реализовывались на черном рынке за неучтенную наличность, которую и передавали заказчикам за вычетом вознаграждения в размере 10-12%.

Общий объем проконвертированных в период с 2017 года по настоящее время средств составил более 180 млн грн.

По результатам 13 обысков, проведенных в офисных и складских помещениях конвертцентра, по местам регистрации и проживания организаторов, а также в банковских учреждениях, где находятся индивидуальные сейфы организаторов и участников, и в их автомобилях, изъято и передано на ответственное хранение 205 тыс. долларов США, 100 тыс. 554 пачки табачных изделий ориентировочной стоимостью свыше 3 млн. грн., первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно - конвертационных предприятий, компьютерную технику и электронные носители информации, электронные ключи подконтрольных компаний.

Напомним, в Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 220 миллионов гривен.

СБУ разоблачила в Днепре организованный российским банковским учреждением конвертационный центр, который "отмыл" 750 млн грн.

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.