Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)».
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
По его словам, этот законопроект предполагает создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где Государственная налоговая служба (ГНС) является держателем и администратором этого реестра.
Среди прочего, законопроект также определяет:
перечень субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и индивидуальных банковских сейфах физических лиц;
список пользователей, пользующихся информацией этого реестра в порядке специального доступа или электронного взаимодействия между реестрами;
создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, который также будет администрировать ГНС;
внедрение механизма верификации информации о конечных бенефициарных владельцах трастов;
введение понятия обличителя в сфере предотвращения и противодействия и утверждения его правового статуса;
усовершенствование применения режима санкций за неподачу, несвоевременную подачу, представление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица и т. п.
Ранее глава финансового комитета ВРУ Украины Даниил Гетманцев опроверг информацию о раскрытии банковской тайны в этом году.
