Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта».
Об этом сообщают пресс-служба СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ).
«Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем.
Напомним, что ПАО «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ПАО «Укртатнафта» — нефтеперерабатывающей.
Сейчас в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.
По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний», — говорится в сообщении.
Известно, что в рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
БЭБ отмечает, что экс-директору АО «Укртатнафта» избрана мера пресечения в виде залога почти 200 млн грн.
Ранее сегодня стало известно, что в Киеве 1 февраля 2023 года ГБР проводит обыск у налоговиков. Также СМИ и ГБР показали результаты обыска у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий.
Также сегодня СБУ и Бюро экономической безопасности проводят обыск у бизнесмена И.Коломойского.
