27 участникам преступления во главе с экс-министром угольной промышленности объявлено подозрение в присвоении 90 миллионов гривен вкладчиков банка «Земельный капитал».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По информации ЭП, речь идет о министре угольной промышленности с 2005 по 2006 год Викторе Тополове. В 2016 году экс-министр вместе с женой купил банк «Земельный капитал».

По данным следствия, Тополов приобрел финансовое учреждение с целью завладения средствами вкладчиков банка. К схеме он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета банка, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов.

Под руководством Тополова они регистрировали недвижимое имущество большой квадратуры, которое якобы находится в центральных районах Киева и Харькова, хотя на самом деле объектов не существовало. Служба безопасности «Земельного капитала» ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества.

Мнимые объекты становились предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 90 млн грн.

За полученные деньги подозреваемые финансировали собственные бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, деятельность угольных шахт, покупали элитные авто и недвижимость.

В 2021 году банк признали банкротом и начали процесс ликвидации. Обязанность выплаты по депозитным обязательствам перешла к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Подозреваемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией и участие в ней, присвоение, растрату и завладение имуществом, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем.

По ходатайству прокуроров наложен арест на 12 квартир подозреваемых в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 м кв, земельные участки, 12 элитных авто, 12 паркомест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.

Читайте также в рубрике Криминал