28 ноября 2012 г. в Калининском райсуде г. Донецка состоялось очередное заседание по делу о почти полутора миллионах долларов, выведенных из банка в виде кредита и присвоенных "группой лиц". Подсудимых по делу – четверо. Управляющая филиалом банка, г-жа Елисеева, в июне прошлого года приговорена к восьми годам лишения свободы. Свои сроки получили и ее сообщники, бравшие "кредит" – Игорь Аранов, владелец харьковской фирмы ООО "Укан", его знакомый Геннадий Чижевский и директор того же предприятия Елена Соколова. Последняя – единственный участник дела, находящийся на свободе.

Надо сказать, что это уже не первое судебное слушание после того, как защита опротестовала приговор и Апелляционный суд Донецкой области постановил отправить дело на доследование. Знаменательным заседание сделало заявление одного из свидетелей Александра Максимчука. Он вдруг сообщил, что отказывается от своих прежних показаний на досудебном следствии, в связи с тем, что на него изначально оказывали давление сотрудники УБОПа. "У меня дома провели обыск, отвезли в отделение, где забрали шнурки, ремень и сказали, что если я не подпишу бумаги, то меня посадят в ИВС. И я подписал – у меня жена и дети", — заявил он.

Однако ничего в этом мире не бывает случайно. Даже внезапный "поток признания". Посему стоит вернуться к началу истории. В 2007 г. Оксана Елисеева всячески способствовала выдаче кредита упомянутой фирме в размере $1 млн. 400 тыс., под залог оборудования и производственных помещений. Чтобы склонить кредитный комитет к принятию соответствующего решения, ей пришлось подделать документы. К таким выводам пришло следствие УБОП, заподозрившее банковскую сотрудницу в хищении чужого имущества "при использовании служебного положения, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и в служебном подлоге".

Тогда все прошло гладко. Получив на счет кредитные деньги, граждане Аранов, Чижевский и Соколова обналичили их через ряд предприятий и присвоили, нарушив основное условие договора: средства должны пойти на развитие фирмы. Определенное время кредит они, конечно, выплачивали — месяцев шесть. Точнее не кредит, а только проценты за пользование им.

Но когда предприятие, оказавшееся без оборотных средств и с огромным долгом, окончательно остановилось, какие-либо денежные расчеты с банком были прекращены, хотя его исправно продолжали кормить "завтраками". Реализовать залоговое имущество "Донгорбанк" не смог из-за его неликвидности и проблем с документами (проверкой и подготовкой которых, в том числе, занималась и Елисеева). В итоге, в отношении управляющей в мае 2009 г. возбудили уголовное дело и со временем взяли под стражу.

Бывшая банковская управляющая признать свою вину отказывается. Заявляет, что помогала Соколовой заполнять платежные документы, и только. Однако, лично общаясь с ней, как с будущим кредитополучателем, сформировав пакет документов и проводя его первичный контроль, почему-то не заметила очевидного. Удивительно, но опытнейший руководитель с хорошим образованием, не увидела, что предприятием управляет совсем не Соколова. Что последнюю буквально за руку водят в банк и к нотариусу люди, не связанные с ООО "Укан". А ведь г-жа Елисеева посещала его, и, как следует из материалов дела, собственноручно (!) заполняла платежные поручения от имени предприятия. Она также "не увидела", что полученные кредитные средства, не полежав на счету и дня, в полном объеме ушли по реквизитам фирм ее знакомого Алексея Максимчука.

Имеющиеся в деле три договора (самый "маленький" – на $200 тыс.) отличаются друг от друга лишь реквизитами и представляют собой всего две страницы текста и оговаривают приобретение "продукции (в дальнейшем Товара)". Никаких дополнительных приложений, спецификаций и даже названия продукции! Что именно купило за 1.5 млн. долларов ООО "Укан", оно придумало уже потом, когда почти через год налоговая поинтересовалась судьбой перечисленных средств. В спешном порядке были подготовлены налоговые и товарно-транспортные накладные, а также новые договора, поскольку старые остались в банке…

К примеру, уже упомянутый г-н Максимчук, от кредитных щедрот фирмы "Укан" получил на счет своей фирмы "Леспромцентр" миллион гривен. Ровно миллион, не копейкой больше, ни копейкой меньше! Хотя, никакого отношения ни к производству упаковок для конфет, на которые задним числом составлялись документы, ни к их продаже, он, по его собственным признаниям, не имел.

Все ранее данные им показания были полностью подтверждены очными ставками, показаниями других свидетелей и другими материалами дела. И даже у апелляционного суда, отправившего дело на доследование, сомнений в правдивости показаний не возникло. Учитывая, что документы никуда не делись, его нынешние признания вряд ли изменят ход дела.

Чем вызвана его необъяснимая "откровенность" нам не известно, но вполне возможно, что недавно перебравшийся из Енакиево в Киев Алексей пытается "обрубить хвосты" своему не очень светлому прошлому…

Еще одна "новость" повторного судебного следствия – показания бывшего начальника отдела экономической безопасности "Донгорбанка" Валерия Иваненко, который сообщил, что еще в ходе произведенной им в 2007 году проверке фирмы "Укан" он установил, что Елена Соколова – подставная фигура в этой операции и фактически является зиц-председателем. Тогда в сферу его компетенции не входила проверка фирмы, только ее руководства – на предмет судимостей. Анализом же документов предприятия занимался специальный отдел в головном управлении банка. Но исключительно тех, которые были предоставлены из Енакиевского отделения, т.е. все той же Елисеевой.

Возможно, в силу этих и многих других доказательств по делу, несмотря на многочисленные обращения не менее многочисленной армии адвокатов Оксаны Елисеевой, суд отказывается освободить из-под стражи на подписку о невыезде и саму Елисееву и остальных подсудимых. А возможно потому, что пока отработанные мошенниками разнообразные схемы хищения банковских средств в Украине продолжают жить и успешно здравствовать. А их организаторы и вдохновители – получать смешные наказания за украденные миллионы.

Как говорит президент адвокатского объединения "Присяжный поверенный" Андрей Осипов, схемы эти будут существовать всегда. "Такова природа легких денег. Обычно их разработчики если и привлекаются в качестве подсудимых, то выходят на свободу под несопоставимые залоги или даже выводятся из списка участников. Ведь речь идет порой о миллиардах. Часть украденных средств еще при разработке схемы предусматривается на отладку доказательной базы по "отмыванию" самого мошенника: на суд, прокуратуру и защитников", — заключил адвокат.

Київ	Одеса	Харків
вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:	вологість: тиск: вітер:

# присвоєння