Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области совместно с УСБУ в Житомирской области, под процессуальным руководством прокуратуры области, обнаружен и нейтрализован межрегиональный «конвертационный центр», который предоставлял услуги по формированию искусственного налогового кредита, а также обналичиванию средств, что привело к потерям бюджета в особо крупных размерах.
Об этом сообщает ГФС в Житомирской области.
Центр функционировал на территории Житомирской и Винницкой областей.
В результате проведенных санкционированных судом обысков в офисных помещениях, автомобилях, а также по адресам проживания фигурантов, изъяты денежные средства в размере 1 млн 450 тыс. грн, 20 печатей СХД; банковские карты, через которые проводилось обналичивание средств, первичные бухгалтерские документы, черновая бухгалтерия.
decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1443801" src="https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-4-360x480.jpg" alt="" width="360" height="480" srcset="https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-4-360x480.jpg 360w, https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-4.jpg 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" /> decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1443802" src="https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-3-640x480.jpg" alt="" width="640" height="480" srcset="https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-3-640x480.jpg 640w, https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-3-768x576.jpg 768w, https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-3.jpg 960w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /> decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1443803" src="https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-2-360x480.jpg" alt="" width="360" height="480" srcset="https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-2-360x480.jpg 360w, https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-2.jpg 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" /> decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1443804" src="https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-1-660x440.jpg" alt="" width="660" height="440" srcset="https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-1-660x440.jpg 660w, https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-1-768x512.jpg 768w, https://admin.golos.ua/images/2020/12/V-ZHytomyrskoj-oblasty-razoblachyly-konvertatsyonnyj-1.jpg 800w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" />
Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212 УК Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предварительная сумма ущерба установлена актом документальной проверки ГУ ГПС в Житомирской области.
Общий оборот «конвертационного центра» составляет около 200 млн грн в год.
Ранее сообщалось, что сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2016-2017 г.г. проконвертировал более 56 миллионов гривен.