В рамках «дела Коломойского» о подозрении было объявлено бывшему руководителю столичного филиала Приватбанка. Последний входил в состав банды, которую олигарх создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Согласно данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о бывшем руководителе столичного филиала ПАО КБ Приватбанк Волкове Сергее Владимировиче.
С 2013 по 2014 годы Игорь Коломойский создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и аукционером. В течение указанного периода олигарху позволили делать систематические фиктивные «взносы наличных в кассу банка», несмотря на то, что никто никаких взносов не получал.
«Схема» позволила в целом фигуранту получить 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно 700 млн долларов.
«Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка», — добавляет СБУ.
Бывшему руководителю столичного филиала ПАО Приватбанк сообщено о подозрении по статьям УК Украины:
ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 — незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления;
ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах;
ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 — легализация средств, полученных преступным путем.
«Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности», — добавили в СБУ.
Напомним, 7 сентября НАБУ объявило подозрение Коломойскому по делу о завладении средствами «Приватбанка» на сумму более 9,2 миллиардов гривен. По данным следствия, в 2015 году Коломойский, будучи совладельцем «Приватбанка», искусственно обязал свой банк выплатить своей же офшорной компании эту сумму под видимостью обратного выкупа облигаций по завышенной стоимости.
Ранее, 2 сентября СБУ и БЭБ вручили Коломойскому сообщение о подозрении в мошенничестве и отмывании денег. В тот же день в Шевченковском райсуде проходило заседание по избранию меры пресечения Коломойскому. Решением суда он заключен под стражу на два месяца с правом внесения залога 509 млн грн. Апелляционное судебное заседание запланировано на 25 сентября.