Нацбанк просит ГФС предоставить информацию о процессуальном статусе коммерческого директора платежной системы GLOBALMONEY Александра Туркевича в криминальном производстве №32018100040000007, открытом по подозрению в подделке регистрационных документов и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Как указано в запросе НБУ, соответствующие данные регулятор просит предоставить ГФС в рамках проверки деловой репутации Александра Туркевича в качестве кандидата на пост заместителя главы правление АТ Банк Альпари.
«Статьей 42 закона о банках предусмотрено, что руководители банков должны иметь безупречную деловую репутацию. Во время рассмотрения пакета документов у НБУ возникла потребность в получении дополнительной информации с целью проверки соответствия г-на Туркевича требованиям по безупречности деловой репутации в связи со следующим. Туркевич А.М. с 2017 года по настоящее время работает в ТОВ Глобалмани. В НБУ поступало письмо от Главного управления ГФС в г. Киеве относительно предоставления информации и документов, касающихся ТОВ Глобалмани в связи с досудебным расследованием по криминальному производству №32018100040000007, открытом по признакам правонарушений, предусмотренных ч2. ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 ККУ.
С целью комплексной и всеохватывающей проверки Туркевича А.М. просим предоставить информацию относительно стадии вышеуказанного криминального производства и фигурирует ли Туркевич А.М. в соответствующем криминальном производстве (если да, то какой процессуальный статус г-на Туркевича); любую другую информацию, которая могла бы повлиять на оценку НБУ еловой репутации Туркевича А.М.», — говорится в запросе НБУ в ГФС.
Стоит отметить, что, как следует из постановления Днепровского районного суда Киева суда, соответствующее криминальное производство №32018100040000007 было открыто следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киеве. В деле фигурирует ряд предприятий, которые подозреваются в оказании фиктивных услуг, а также компании, осуществлявшие регистрацию этих предприятий за денежное вознаграждение и без цели осуществления ведения финансово-хозяйственной деятельности вышеупомянутых предприятий. Как было установлено следствием, вышеупомянутые предприятия относятся к одной «транзитно-конвертационной группе», для проведения незаконных операций используют расчетные счета в одинаковых банковских учреждениях, у них отсутствуют необходимые условия для осуществления хозяйственных операций, основные фонды, персонал, производственные активы, складские помещения, транспортные средства и тому подобное.