«Приватбанк» начал блокировать и принудительно закрывать счета украинцев, которых заподозрили в покупке или продаже криптовалют, пишут СМИ.
Об этом неофициально сообщили в самом банке, а также информацию подтвердили клиенты в своих жалобах на финансовых сайтах.
Люди не понимают, за что их наказывают, сообщая, что ранее уже покупали крипту с приватовских карточек и все проходило успешно.
«Работаю с банком больше 20 лет почти с создания банка, никаких особых проблем с банком не было. В этом месяце сделал много операций обмена с криптовалютой по П2П системе на бирже «Байбит», и банк отказал мне в дальнейшем обслуживании и предложил вернуть средства. Но я ничего незаконного не сделал», — заявил один из клиентов «Приватбанка».
«Получил платеж по аффилейт-программе Aliexpress в долларах чуть меньше сотни, перевел 40$ на электронный кошелек Zenli. Может, это нарушение? В гривнах получал несколько переводов на небольшие суммы за продажу цифровых товаров. Хотя бы объяснили, в чем проблема. И я бы этого просто не делал. Зачем сразу блокировать аккаунт?» — недоумевает клиент «Приватбанка» Игорь.
«Приватбанк» не проводил клиентских рассылок и разъяснений по поводу оплаты криптовалют. В банке неофициально признают, что до недавних пор их клиенты беспрепятственно оплачивали со своих счетов криптовалюты, и решение о блокировках принято в последние недели. Мотив — требования финмониторинга.
«Согласно закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», банк обязан обеспечивать выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу, к началу и в процессе их проведения», — говорится в официальном комментарии «Приватбанка» по поводу закрытия счета.
Отметим, на данный момент в Украине покупка и продажа криптовалюты не является законной операцией.
Добавим, в начале ноября 2023 в украинских обменниках дорожают доллар и евро.