Расследование преступлений с выведением денег из Украины в Австрию займет несколько месяцев.
Об этом сообщил экс-замглавы НБУ Александр Савченко в комментарии корреспонденту ГолосUA.
«Здесь играют роль два фактора. Во-первых, действительно, может увеличиваться перевод денег из Украины в Австрию. Во-вторых, биржевое регулирование австрийской финансовой системы позволяет квалифицировать эти транзакции, как подозрительные», — сказал он.
При этом эксперт рассказал, сколько будет длиться расследование выведения средств из Украины в Австрию.
«Как правило, это занимает несколько месяцев. Будут запросы в украинские банки, которые начнут вызывать своих клиентов и стремиться идентифицировать происхождение денег. Думаю, что после анализа этих транзакций австрийская сторона должна заявить, действительно ли это были операции, несовместимые с деятельностью «хорошего» банкинга», — уточнил он.
Напомним, по итогам 2015 году в Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании финансов, которые касаются украинцев. Об этом в понедельник сообщает "Deutsche Welle" со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции страны.
В 2015 году австрийские банки заявили правоохранительным органам о вероятном отмывания денег 197 украинцами. "Таким образом, количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, выросла почти в четыре раза (по сравнению с 2014 годом — ред.)", — пишет издание. Как отмечается, в правоохранительных органах Австрии не комментируют, чем может объясняться "бум подозрительных транзакций на счетах украинцев в 2015 и о каких суммах средств идет речь". Также, по информации ведомства, в целом количество подозрений относительно украинцев в 2015 году выросло до 1793-х. Это на 120 случаев больше, чем в 2014 году. В министерстве внутренних дел Австрии сообщили, что в 2015 году ни один украинец не предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. "На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев по отмыванию денег. В Украину в 2015 году было направлено 24 запроса об оказании правовой помощи. В то же время, за период с начала прошлого года ни одно дело не было передано в суд, уточнили в министерстве внутренних дел ", — пишет издание.