В конце прошлой недели белоруские СМИ опубликовали громкое расследование о контрабанде водки из «ЛНР» в страны Европейского союза.
Журналисты пришли к выводу, что изготовленный в «ЛНР», алкоголь отправляется в Великобританию через логистический склад в Литве, избежав при этом выплат таможенных налогов и сборов. Реализацией контрабандной схемы занимаются два британских гражданина Нила Смита и Джонатана Вейла, которые часто проживают в Киеве.
«В городе Луганск продукция предприятия «ЛугаНова» на автомобильном грузовом транспорте отправляется через украинско-российскую границу в г. Смоленск, где товар оформляется как продукт российского производства и получает соответствующий сертификат.
На территории России фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику «CRYSTAL-C Investment Limited». Но отправляется он не в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в г. Тракай.
Там контрабанда попадает на склады офшорной компании «LARKDALE CONSTRUCTION LLP».
Из Литвы контрафакт отправляется в Великобританию, минуя оплату налогов и таможенных пошлин. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, граждан Великобритании Нила Смита и Джонатана Вейла», — отмечают белорусские СМИ.
При этом, как удалось выяснить на основании открытых источников, сегодня Нил Смит руководит британской компании Farston Energy.
Занимается это предприятие утилизаций отходов, инвестициями в альтернативную энергетику и энергоэффективность.
Украинская дочка британской Farston Energy зарегистрирована в Киеве в 2013 году (ООО «ФАРСТОН ЭНЕРДЖИ»). И возглавляет ее и с 2015 года британец Джеймс Харт.
Последний является партнером столичной юридической компании Hillmont Partners, которая в свою очередь обслуживает «95 квартал» и Владимира Зеленского.
Примечательно, что Нила Смита и Джемста Харта связывает не только Farston Energy, но и теневой оффшорный алкогольный бизнес в Украине. Не так давно Харт был руководителем кипрского оффшора EBC Eastern Beverage Company Ltd., принадлежащего Смиту.
А сегодня это компания – одна из поставщиков контрфактного алкоголя в Великобританию, о чем писали украинские и упомянутые выше белорусские СМИ.
Кроме того, как отмечало издание «Тыждень», Харт и Смит водили дружбу с партнером Игоря Коломойского Борисом Филатовым. Мэр Днепра, в частности, обещал киевской ООО «ФАРСТОН ЭНЕРДЖИ» господряд на строительство мусороперерабатывающего завода в городе стоимостью 35 млн. грн.