В Харьковской области расследуют рейдерское нападение на активы сельскохозяйственного предприятия.
Об этом сообщили в прокуратуре.
Так, осуществляется досудебное расследование по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что 4 августа совладелица и генеральный директор одного из частных сельскохозяйственных предприятий Валковского района получила смс-сообщение, что с ее личного счета в банке сняты деньги в сумме более 36 млн грн. Учитывая, что директор предприятия не совершала никаких действий по движению средств, женщина обратилась в отделение банка, где ей сообщили, что деньги списаны в рамках исполнительного производства.
Банк уточнил, что деньги со счета женщины списаны на основании постановления, которое в адрес финансового учреждения прислал частный исполнитель. Из предоставленных банком документов установлено, что незнакомый женщине человек предоставил частному исполнителю поддельное исполнительное предписание. Оно было заверено одним из киевских нотариусов, который в это время был объявлен в розыск.
Согласно предписанию, в 2019 году женщина якобы заключила договор займа на 36 млн грн с этим человеком, однако на момент «заключения» договора потерпевшая находилась в Германии. На основании поддельного договора займа частный исполнитель открыл исполнительное производство и предоставил в банк документы для списания средств со счета юридического лица.
По данным следствия, мужчина получил на свой счет 33 млн грн, а другая часть денег была переведена на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения. Вчера, 5 августа, при попытке снятия этой суммы в отделении одного из банков в Киеве мужчину задержали. Вместе с ним задержаны еще два человека, которые причастны к рейдерскому захвату активов указанного сельскохозяйственного предприятия в 2019 году. По данному факту обвинительный акт по рейдерам сейчас находится на рассмотрении в суде.
Предварительно установлено, что в 2014 году мужчина-заимодавец был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания за умышленное убийство и в 2020 году был осужден за незаконный оборот наркотических средств.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.