Вопреки заявлениям правительства, Украина не находилась в «черном списке» стран FATF с февраля 2004 года.
Об этом заявил экс-председатель Госфинуслуг Украины Виктор Суслов в программе «РазворотUA» в эфире «Радио — Эра ФМ».
По словам В. Суслова в «черном списке» FATF Украина находилась с 2002 по 2004 год. Страна была выведена из этого списка еще в феврале 2004. «Тогда это было связано с урегулированием работы банковского сектора. Нам удалось решить этот вопрос и Украины была выведена», — напомнил экономист.
Также В. Суслов напомнил, что до 2007 года Украина находилась в так называемой первой группе стран по классификации FATF, что означало, что те национальные системы, которые отвечают за борьбу с отмыванием денег на законодательном уровне полностью отвечают требованиям организации. А далее из-за несвоевременности принятия решений по законодательству по борьбе с отмыванием денег и «затянула» с принятием нового закона, также в стране был период, когда вообще не действовало законодательство по борьбе с коррупцией. «Но Украина тем не менее никогда в «черный список» не попадала. Она попадала во вторую группу, тоесть те страны, в которых существуют недостатки в законодательстве. Это достаточно большая группа стран (…) 31 страна состояла в этой группе», — уточнил он.
При этом В. Суслов подчеркнул, что в заявлении FATF речь идет о том, что «Украина исключена из списка стран по мониторингу законодательства». «Тоесть она сейчас возвращена в первую группу. Она не была в «черном списке», — настоял В. Суслов.
«И не надо подрывать ее репутацию! Украина была в многочисленной группе стран вместе с Грецией, Турцией и другими вполне развитыми странами», — резюмировал эксперт.