Власти Сингапура оштрафовали два банка Великобритании на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Об этом сообщает Руссая служба ВBC.
Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн за ненадлежащую проверку клиентов.
Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB, созданного для помощи экономики Малайзии. Предположительно, к краже имеют отношение люди, близкие к малазийскому премьер-министру Наджибу Разаку. Дело о фонде 1MDB расследуется уже в четырех странах – США, Малайзии, Сингапуре и Швейцарии.
Следователи предполагают, что из малайзийского фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов. Часть этих денег, по всей видимости, была потрачена на покупку активов в Соединенных Штатах.
В июле министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на активы стоимостью около миллиарда долларов, которые могут быть связаны с "международным заговором по отмыванию денег, украденных из 1MDB".
В иске указывалось, что к краже и отмыванию денег были причастны несколько человек, в том числе малазийские чиновники. Среди прочего, в иске говорится, что к делу имеет отношение Риза Азиз – пасынок премьер-министра Малайзии.
Сам премьер Наджиб Разак не упоминается в иске по имени, однако, как отмечают СМИ, именно он, по всей видимости, фигурирует в документе в качестве "малайзийского чиновника номер 1".
Позже эту версию подтвердил один из малайзийских министров. Наджиб Разак отрицает обвинения в причастности краже.