На февраль этого года в Украине работали порядка шестисот транзитно-конвертационных центров из-за деятельности которых госбюджет ежемесячно недополучает порядка минимум 4 млрд грн.
Об этом идет речь в документе, который есть в распоряжении редакции ZN.UA, и аутентичность которого подтвердил источник в ГНС.
По данным документа фирмы-схемщики с января 2019 сгенерировали порядка 75 млрд грн фиктивного налогового кредита, продав его компаниям реального сектора, благодаря чему они смогли уплатить в госбюджет меньшие суммы. Например, во Львовской области действовало 40 таких фирм, сумма убытков, нанесенных ими государству, за этот период составила 453 млн грн, в Киевской области 111 предприятий нанесли стране порядка 1 млрд грн убытков, в самом Киеве из-за 127 фирм-«схемщиков» госбюджет недополучил около 400 млн грн и т.д. И это только за февраль 2020-го.
Издание отмечает, без участия топов в налоговой эти предприятия работать бы не смогли. «Начальники областных налоговых и Офиса крупных плательщиков наверняка и в теме, и в доле, ведь они, в отличие от нас с вами, имеют неограниченный доступ к данным службы, системе электронного администрирования НДС и системе мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), которая, по идее, не должна пропускать «схемщиков», но пропускает регулярно. А потом эти же руководители закрывают глаза на возмещение «схемщикам» фиктивного НДС из госбюджета», — идет речь в статье.
Напомним, поздравления и подарочные сертификаты по почте: в Сети рассказали об очередной мошеннической схеме.