Работниками налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 123 миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
«Разоблачена группа лиц, которые без намерения осуществлять хозяйственную деятельности, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего конвертировались и снимались наличными деньгами участниками центра для передачи их заказчикам за исключением 10-12%. Общий оборот проконвертированных средств за 2014-2016 годы составил свыше 123 млн гривен, предполагаемые потери бюджета — более 20 млн гривен", — сообщили в пресс-службе.
С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков расчетные счета предприятий заблокированы.
Расследование продолжается в рамках уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины