15 марта генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение трем бывшим чиновникам «ПриватБанка», среди которых — экс-глава правления, его заместитель и руководитель межбанковских операций.
Об этом руководительница Офиса генпрокурора сообщила на своей странице в Facebook.
«Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам «ПриватБанка», — написала она.
Венедиктова отметила, что прежнее руководство «ПриватБанка» подозревают в нанесении государству ущерба в 8 миллиардов гривен.
«8 млрд гривен — именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного «Приватбанка» гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря на уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают председателя правления в совершении этого преступления», — отметила Венедиктова.
По словам Венедиктовой, указанные лица в 2016 году накануне национализации тогда еще негосударственного «ПриватБанка» решили незаконно списать денежные обязательства иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка.
«Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию», — отметила генпрокурор.
По данным РБК-Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новое подозрение экс-главе правления «ПриватБанка» Александру Дубилету. Бывшего топ-менеджера подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.
По словам источника, подозрения в этом деле также объявлены экс-замглавы правления Людмиле Шмальченко и бывшей начальнице департамента межбанковских операций с фамилией Конопкина.
В то же время на сайте НАБУ говорится, что перед самой национализацией банка в декабре 2016 года глава правления распорядился перевести 314,9 млн долларов с корреспондентского счета в одном из европейских банков в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
Для прикрытия растраты средств и придании законности этой схеме бывшие топ-менеджеры подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это юридическое лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов.
Эта схема является вторым эпизодом в отношении бывшего руководства банка. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн гривен через подконтрольную бывшим бенефициарам страховую компанию.
На сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: Дубилет, два его заместителя и два руководителя департаментов. Он также является подозреваемым в обоих эпизодах.
Ранее Венедиктова сообщала, что дело «ПриватБанка» в последнее время начало двигаться в нужном для следственных органов русле.