В 2024 году в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу. Это на 23% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Опендатабот.
Отмечается, что 99% сообщений о необходимой проверке подают банки, тогда как все остальные поступают от небанковских учреждений, таких как кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и другие.
Год от года растет количество сообщений о подозрительных операциях — 5% в 2021 году против 18% в прошлом году. Впрочем, подавляющее большинство все же касается пороговых операций — 82% или 1,44 млрд.
В то же время количество материалов, направленных в Налоговую, сократилось в 2,5 раза — до 95 дел.
Меньше всего материалов поступило в Офис Генпрокурора — 7% (71). Еще 1 материал был направлен в разведку.
В целом Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные.
Пороговые финоперации — те, сумма в которых равна или превышает 400 тыс. грн и имеет хотя бы один из приведенных признаков: проявление сепаратизма/терроризма, риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) во внешнеэкономической деятельности, дистанционное отмывание средств терроризма, много наличности в обращении и ненадлежащее выявление и санкционирование подозрительных лицом публичных деятелей.
Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств в банке, который обслуживает человека.
Напомним, в январе появился полный список 44 украинских банков, подписавших меморандум о лимитах на платежи.
