В Украине государственной службой финансового мониторинга начата подготовка еженедельных методологических дайджестов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ).
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дайджесты будут содержать актуальные данные о новых методах и схемах отмывания средств и финансирования терроризма, что позволит субъектам адаптировать свои процедуры мониторинга и контроля.
Как отмечают в Госфинмониторинге, для регуляторов и правоохранительных органов эти материалы станут важным инструментом для разработки эффективных стратегий борьбы с отмыванием средств, включая обучение и координацию действий между различными учреждениями для обеспечения надлежащего сотрудничества и обмена релевантной информацией.
Уточняется, что дайджесты размещены в рубрике «Методология» официального вебсайта Госфинмониторинга и будут дополняться еженедельно, обеспечивая свежую информацию и рекомендации в этой важной сфере.
Напомним, Рада изменит уголовную ответственность юрлиц в Украине за отмывание денег, зарегистрирован законопроект 11443.
Добавим, в 2023 году Рада поддержала изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.