Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
«По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюты с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную формы», — говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых «перестановок» наличных и обмен криптовалют происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.
Сотрудники СБ Украины и Нацполиции провели в Киеве восемь обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Правоохранители изъяли крупные суммы наличных денег в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику и специальное оборудование.
Ранее в Одессе «накрыли» крупный конвертцентр.